Habe heute einen interessanten Artikel gelesen über die legale Methode in Spanien Geld zu waschen: Man kaufe sich ein Gewinnerlos!

In Malaga gibt es eine Familie, die früher für Städtebau zuständig war - im Rathaus. Dieser Clan hat in 15 Jahren 50 mal große Gewinn Lose gezogen. Ein Zufall?

Zunächst Grundwissen: Einkünfte werden in Spanien versteuert, Lotteriegewinne nicht!

Hat jemand ein Gewinnerlos, z. B. ein Zehntel Los das 300.000 Euro gewonnen hat, reicht er das bei seiner Bank ein. Kurze Zeit später bekommt er ein Angebot über 350.000 Euro für sein Los. Von einem der auszog sein Geld zu waschen.

Der Gewinner verkauft also sein Los für 350.000 an jemanden der ihn mit schmutzigen Geld, aus Bestechung etc., bezahlt. Und der neue, glückliche Gewinner hat 300.000 steuerfreies und sauberes Geld.

Eine alte Tradition in Spanien. Fast legal.

Hallo Forianer

Da kann ich nur sagen: "Sauber sauber, dagegen ist die weisse Wäsche des weissen Riesen gerade ein Dreck dagegen!"

Grüsse von


Hampi,
dessen wenig Geld immer noch nach Geld riecht und nicht nach Perwollsuperweich.

Na, Kibitz, ich weiss nicht
Eher duerfte es wohl so sein, dass der Geldwaescher sich als Gewinner ausgibt um aufzuzeigen, woher er ploetzlich sein Vermoegen hat......

faunaiberica hat geschrieben:Na, Kibitz, ich weiss nicht
Eher duerfte es wohl so sein, dass der Geldwaescher sich als Gewinner ausgibt um aufzuzeigen, woher er ploetzlich sein Vermoegen hat......

Als Gewinner ausgeben würde ja nichts nützen, da man nicht "beweisen" kann, dass der plötzliche Geldzuwachs von einem Lotteriegewinn kommt.

Aber es stimmt, das Kibitz da schrieb. Es ist in Spanien eine beliebte Methode, Schwarzgeld zu legalisieren. Ein Lotteriegewinne ist zwar einkommensteuerfrei, aber man muss darauf Vermögenssteuuer zahlen. Die Zinsen, die man auf den Lotteriegewinn bekommt, müssen nach einem Jahr auch versteuert werden (Einkommensteuer),
Kaufen mehrere Leute ein Los, so trifft die Steuerbefreiung nur denjenigen, der das Los einlöst. Die anderen müssen für ihren Anteil Schenkungssteuer zahlen.
Wenn also jemand ein Los von der Bank kauft, kann er locker 300.000 und mehr Euros, die vorher schwarz waren, weiss machen

Die Lotterielose als solche sind anonym. Dem eigentlichen Gewinner ist es egal, wie sein Gewinn auf sein Konto kommt. Und die Bank wird beim "Verkauf" des Loses auch nicht drauflegen

Carlos Fabra, der Präsident der Provinz Castellón, hat auch auffallend oft dicke Gewinne in der Lotería Nacional gemacht. Jetzt hat er ja ein Steuerhinterziehungsverfahren am Hals.

Un saludo

Morayma

Was sich manche Koepfe so ausdenken......
Ganz schoen gewieft !